星空体育下载江丰电子(300666)：召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年 3月 5日（星期三）召开 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并已于 2025年 2月 18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-013），现将本次股东会的有关事项再次提示如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 2月 14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（1）现场会议召开时间：2025年 3月 5日（星期三）下午 14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 5日上午 9:15至下午 15:00。

　　（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）截至 2025年 2月 24日（星期一）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　本次股东会审议的议案 3属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 3回避表决，且关联股东均不接受其他股东委托进行投票。

　　8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 1月 24日、2月 18日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　议案 1、3属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 3构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 3回避表决；议案 2属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2025年 2月 25日 17:00之前送达或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025年 2月 25日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，星空体育平台邮编：315400。

　　6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、星空体育平台已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电线、请用正楷字完整填写本登记表。