神州数码(000034)：2星空体育下载025年第一季度可转换公司债券转股情况

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、 转股期限：2024年6月27日至2029年12月20日；因触发有条件赎回条款，截至2025年3月27日收市，“神码转债”已停止转股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。

　　经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990万张可转换公司债券于 2024年 1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。

　　根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神码转债自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。

　　因公司实施2023年年度权益分派方案，星空体育平台神码转债的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

　　根据《募集说明书》的有关约定，神码转债的转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日。

　　2025年2月10日至2025年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘

　　价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），“神码转债”已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”，即2025年3月27日为“神码转债”最后转股日。

　　2025年第一季度，神码转债因转股减少 13,365,686张，金额减少

　　如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月19日刊载于巨潮资讯网（）的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。